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      文章来源:今日徐州    发布时间:2018年48月74日 28:00   【字号:       】

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      (一)未按照规定履行客户身份识别义务的;(二)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;(三)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;(四)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;(五)违反保密规定,泄露有关信息的;(六)拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的;(七)拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

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      编者按:昨日晚间,央行发布《2018年第四季度中国货币政策执行报告》,《报告》梳理了2018年第四季度我国货币信贷概况、货币政策操作、金融市场运行和国内外宏观经济形势的总体情况,并展望了2019年中国宏观经济和介绍了下一阶段我国货币政策思路。

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      港媒称,中国和东南亚国家之间正在就旨在缓和南海紧张局势的新协议进行艰难谈判。




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